三超新材(300554) - 董事会对独董独立性评估的专项意见

2025 年 4 月 28 日 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事李寒松先生、党耀国先生、余刚先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，公司独立董事李寒松先生、党耀国先生、余刚先生严格遵守《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 对独立董事的任职要求，持续保持独立性，未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。 南京三超新材料股份有限公司董事会 南京三超新材料股份有限公司 ...