一心堂(002727) - 第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议审核意见

一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文件、深 圳证券交易所相关规则及规定以及《一心堂药业集团股份有限公司章程》等有关规 定，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 22 日召开了第六届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议。独立董事本着实事求 是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公 司第六届董事会第十四次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修 订）》和《公司章程》等有关规定，经对公司年报及审计报告的认真审阅，我们认 为：董事会提出的 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资 金需求及未来发展等因素，同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合 公司的实际情况。有利 ...