永安药业(002365) - 关于召开 2024年年度股东会的通知

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-27 潜江永安药业股份有限公司 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月28日召开第 七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的 议案》，公司决定于2025年6月24日召开公司2024年年度股东会（以下简称"本 次股东会"），现就有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年年度股东会。 （二）股东会召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东会符合有 关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年6月24日（星期二）14:00 网络投票时间：2025年6月24日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月24 日9:15—9:25,9:30-11:30 和13:00—15:00。 2、通过深圳证券 ...