康惠制药(603139) - 康惠制药第五届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-018 陕西康惠制药股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事，于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 人，本次会议由郝朝军先生主持，本次会议符合《公司法》、《公 司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2024 年年度 股东大会审议。 2、会议审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2024 年年度 股东大会 ...