康惠制药(603139) - 康惠制药董事会审计委员会2024年度履职报告

陕西康惠制药股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》、《公司章程》以 及公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,作为陕西康惠制药股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，现就 2024年度的履职情况 汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内,公司第五届董事会审计委员会由康玉科先生、窦建卫先生和张俊 民先生组成,其中康玉科先生、窦建卫先生为独立董事,其中,康玉科先生为会 计专业人士及审计委员会召集人。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和商业经验,符合相关法律法规的要求。 二、审计委员会会议召开情况 三、董事会审计委员会相关工作履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 报告期内,我们对公司聘请的审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"上会")的独立性和专业性进行了充分了解和审查:认为上会具备 相应的专业胜任能力、独立性及良好的诚信状况,并能顺利完成公司委托的各项 审计任务。上会在对公司进行审计期间勤勉尽责, ...