金龙机电(300032) - 董事会决议公告

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-006 金龙机电股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"金龙机电"、"母公司"） 第六届董事会第五次会议（2024 年度董事会）于 2025 年 4 月 15 日以电子通讯 的方式通知各位董事，于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，现场会 议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。会议应参与表决董事 8 人，亲自参 与表决董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐高金先 生主持，会议审议了以下事项： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《20 ...