浙江正特(001238) - 董事会决议公告

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-002 浙江正特股份有限公司 关于第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司董事会认真听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报 告客观、真实的反映了 2024 年度公司经营管理层的工作，并有效执行了股东大会 与董事会的各项决议。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"、第四节 "公司治理"等章节内容。 浙江正特股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第三次会议通知于 2 ...