兴欣新材(001358) - 董事会决议公告

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-023 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行，会议通知 于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出。独立董事陈翔宇、葛凤燕以通讯方式参加 会议，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 会议由董事长叶汀先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董 事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公 司 2025 年第一季度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重 大 遗 漏 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 ...