泰达股份(000652) - 董事会决议公告

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-37 天津泰达股份有限公司 第十一届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次（临 时）会议通知于 2025 年 4 月 23 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席 董事七人，实际出席七人（其中以视频方式出席会议五人）。董事王卓先生、董 事徐阳雪先生、独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生 以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议，部分监事和公司 高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年 第四次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。 详见另行披露的《天津泰 ...