苏州固锝(002079) - 董事会决议公告

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-017 苏州固锝电子股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日下午在苏 州高新区通安镇华金路 200 号公司会议室以现场结合通讯方式召开并形成决议。本次 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长吴炆皜先生主持。会议符合《中 华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 经与会董事审议表决，通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过并 同意将该议案提交董事会审议。 董事会认为2025年第一季度报告内容真实、准确地反应了公司的生产经营状况，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 ...