格科微(688728) - 格科微有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2025-013 格科微有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 格科微有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于2025年4 月17日以电子邮件方式发出通知，并于2025年4月27日以现场和远程相结合的方 式召开。本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： (一)审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024年度，公司董事会严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，勤勉尽责开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展，持续 提升公司治理水平，并编制了《格科微有限公司2024年度董事会工作报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 1 (二)审议通过了《关于 ...