证券代码：688728 证券简称：格科微 格科微有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 3 月 | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 3 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议案 5 | | 议案一：关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 5 | | 为维护全体股东的合法权益，确保格科微有限公司（以下简称"公司"）股东 会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据公司注册地开曼群岛的 法律、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及公司《经第十二 次修订及重述的公司章程大纲及公司章程细则》及公司《股东会议事规则》等相 关规定，特制定本须知。 一、 为确认出席会议的股东、股东代理人（以下合称"出席股东"）及其他出 席者（"出席股东"与"其他出席者"以下合称"出席人员"）的出席资格，会议工作 人员及见证律师将在会议召开前对出席人员的身份进行必要的核对，请出席人员 给予配合。 二、 为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护出席人员的合法权益，除 符合参会条件的出席股东、公司董事、公司高级管理人员、见证律师及董事会邀 请的其他人员外，公司有 ...

2.上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职 要求。 综上，我们同意提名 FENG YUTAO（冯羽涛）先生、曾晓洋先生为公司第 二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十八次会 议进行审议。 格科微有限公司董事会提名委员会 2026 年 3 月 13 日 格科微有限公司董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《格科微有限公司章程》等有关 规定，格科微有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对第二届董事会 独立董事候选人 FENG YUTAO（冯羽涛）先生、曾晓洋先生的任职资格进行了 审核并发表审核意见如下： 1.经审阅上述独立董事候选人的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人 未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以 上股东不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得 担任董事的情形；未被中国证监会采取证券 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人格科微有限公司董事会,现提名曾晓洋为格科微有限 公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任格科微有限公司第二届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与格科微有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共 ...

格科微有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事郭少牧先生、宋健先生 的书面辞职报告，因担任公司独立董事即将满六年，申请于任期届满六年之日辞去独 立董事职务及在董事会专门委员会中的职务。 公司于 2026 年 3 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提 名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名 FENG YUTAO(冯羽涛)先生、曾 晓洋先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司 第二届董事会任期届满之日止，具体情况如下： 一、独立董事离任情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 是否继续在 公司及控股 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | | 子公司任职 | 公开承诺 | | 郭少牧 | 独立董事、战略委 员会委员、审计委 员会委员、提名委 员会委员 | 股东会选 | | | | | | | 独立董事、审计委 | 举产生新 | 2026.3.30 | 累计任期 即将满六 | 否 | 否 | | | 员会委员 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人格科微有限公司董事会,现提名 FENG YUTAO(冯羽涛) 为格科微有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任格科微有 限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与格科微 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人曾晓洋,已充分了解并同意由提名人格科微有限公司董 事会提名为格科微有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任格科微有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国班监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易 所 自 律 监 管 规 则 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 的 相 关 规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（ ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2026-008 格科微有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 3 月 30 日 14 点 00 分 股东会召开日期：2026年3月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 560 号 2 幢第 11 层 1101 会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人 FENG YUTAO(冯羽涛),已充分了解并同意由提名人格 科微有限公司董事会提名为格科微有限公司第二届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任格科微有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相 ...

Core Viewpoint - The company reported a significant increase in total operating revenue for the fiscal year 2025, but a substantial decline in net profit attributable to shareholders [1] Financial Performance - The company achieved total operating revenue of 7.782 billion yuan, representing a year-on-year increase of 21.91% [1] - The net profit attributable to shareholders was 50.3724 million yuan, which is a decrease of 73.03% compared to the same period last year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -91.8791 million yuan, reflecting a decline of 230.04% year-on-year [1]

Group 1 - The company, GeKongwei, announced a total operating revenue of 778.18 million yuan for the fiscal year 2025, representing a year-on-year increase of 21.91% [2] - The net profit attributable to the parent company's shareholders was reported at 50.37 million yuan, showing a significant year-on-year decline of 73.03% [2]