青岛食品(001219) - 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 1.召开时间、地点、方式：2025 年 4 月 28 日，青岛食品股份有限公司（以 下简称"公司"）第十届董事会第二十次会议以现场加通讯形式召开。 2.会议通知时间、方式：2025 年 4 月 24 日以通讯方式发出。 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-024 青岛食品股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.会议出席情况：会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4.会议列席情况：全体监事及高级管理人员。 5.会议主持人：董事长苏青林先生 会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1.审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度 报告》（公告编号：2025-025）。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.审议通过《关于 ...