绿联科技(301606) - 第二届董事会第六次会议决议公告

深圳市绿联科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-013 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第二届董事会第六次会议决议； 2、公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议。 一、董事会会议召开情况 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议 通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中独立董事高海军先生、赖晓凡先生、文广先生以通讯表决 方式审议表决）。会议由公司董事长张清森先生主持，公司监事、高级管理人员 列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<2025 ...