格科微(688728) - 格科微有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年，格科微有限公司(GalaxyCore Inc.)(以下简称"公司")董事会审计 委员会严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员 会议事规则》的有关规定，勤勉尽责开展各项工作。现将 2024 年度公司董事会 审计委员会履职情况及对 2024 年年度报告出具审计报告的会计师事务所监督职 责履行情况汇报如下: 一、审计委员会组成情况 2024 年度，审计委员会由三名委员组成，分别为周易女士、郭少牧先生和宋 健先生,三位委员均为公司独立董事,其中主任委员由会计专业人士周易女士担 任。 格科微有限公司(GalaxyCore Inc.) 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 二、 审计委员会会议召开情况 1. 2024 年 4 月 24 日，第二届董事会审计委员会 2024 年第 2 次会议听取了 普华永道中天汇报的《格科微有限公司审计委员会报告-2023 年度完成阶段》,认 可了普华永道中天 2023 年的审计工作；本次会议上，委员会审议通过《关于普 华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》,对普 华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"普 ...