中闽能源(600163) - 中闽能源股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

中闽能源股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第１号 -- 规范运作》及中闽能源股份有限公司 (以下简称"公司")《章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和 要求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,积极开展工作,认真履行审 计监督职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事许萍女士、林联青先生、温步赢先 生及董事唐晖先生、吴明先生组成,主任委员由会计专业人士许萍女士担任。审 计委员会委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验,人员构成 和专业配置符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 5、第九届董事会审计委员会第八次会议于 2024年 10月 15 日召开,会议审 议通过了《关于公司变更会计师事务所暨聘任 2024 年度审计机构的议案》。 6、第九届董事会审计委员会第九次会议于 2024年 10 月 29 日召开,会议审 议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 7、董事会审计委员会 2024 ...