千金药业(600479) - 千金药业董事会审计委员会2024年度履职情况报告

株洲千金药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会实施 细则》等有关规定，2024年度，株洲千金药业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展各项 工作，切实有效地发挥审查、监督作用。现就2024年度的履职情况汇 报如下: 一、审计委员会基本情况 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第十一届董事会第一次会议，审议 通过《关于选举公司第十一届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核 四个专门委员会成员的议案》。公司新一届董事会审计委员会由三名 董事组成，分别是独立董事周季平、独立董事马理、独立董事狄文， 主任委员由会计专业独立董事周季平担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，第十一届董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定，积极 履行职责。2024年度，审计委员会共召开了7次会议，全体委员亲自 出席了全部会议。主要就公司提交的改聘会计师事务所、定期报告（含 财务报告）、内部控制 ...