湖南海利(600731) - 审计委员会2024年履职情况报告

湖南海利化工股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《公 司章程》、《公司审计委员会议事规则》等的规定和要求，公司董事会 审计委员会本着对公司全体股东和董事会负责的精神，积极开展工 作，认真履行职责。各位委员充分利用自身专业知识，推动公司日常 经营和重大决策方面的科学性和规范性，为公司治理水平的不断提高 贡献力量。现将 2024 年度的履职情况总结汇报如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司第十届董事会审计委员会共 3 人，由具有会计专业资格的独 立董事朱开悉先生担任主任，独立董事谭燕芝女士、董事尹霖先生担 任委员。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 1、2024 年 1 月 5 日，董事会审计委员会以现场方式召开了关于 2023 年年度审计工作会议，审议通过了《湖南海利 2023 年度总体审 计策略》。 年度日常关联交易的议案》，同意以上议案和报告提交董事会审议， 审议通过了《公司 2023 年度内审工作总结报告及 2024 年度内审工作 计划》、《202 ...