高新兴(300098) - 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议

高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次独 立董事专门会议于 2025 年 4 月 25 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一 号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件的形式发出。会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人， 公司董事会办公室相关人员列席了本次会议。会议由胡志勇先生主持本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定。会议 审议通过了如下议案： （以下无正文） 江 斌 胡志勇 罗 翼 （一）审议《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》 基于业务发展需要，公司及下属子公司与关联方图灵新智算（广州）科技集 团有限公司及其下属子公司图灵新讯美（重庆）科技有限公司（以下简称"广州 图灵及其下属子公司"）的业务往来增加，在原预计的关联交易类别、内容、定 价原则等不 ...