爱朋医疗(300753) - 第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-017 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议通知及会议材料于2025年4月17日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2025 年4月27日在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王凝宇先生主持， 公司监事、高管列席了本次会议，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案： 1、审议通过《2025年第一季度报告》 董事会审议通过了《2025年第一季度报告》，认为公司2025年第一季度报告真 实反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。该议案 ...