中铁特货(001213) - 董事会决议公告

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-003 一、董事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长于永利先 生召集并主持。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和 《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 与会董事在认真听取了总经理顾光明先生所作的《公司 2024 年度总经理工 作报告》后认为，报告真实、准确地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、管 理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 中铁特货物流股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员 ...