中铁特货(001213) - 中铁特货物流股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 经审议，我们认为，公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现 金流状态及资金需求等因素，符合公司实际经营现状，分配方案的决策程序、利润 分配的形式和比例，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分 红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在 损害中小股东利益的情况。我们同意将本议案提请公司董事会审议通过后提交公司 股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《中铁特货物流股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月27日召开公 司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议。经公司全体独立董事推举，本次会 议由独立董事蔡临宁先生召集并主持。会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事 3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 公司全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取 有关人 ...