中铁特货(001213) - 年度股东大会通知

中铁特货物流股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十二次会议 审议通过了《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2024 年年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 5 月 22 日 14:30 召开公司 2024 年年度股东大会。现将 有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 27 日 经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定。 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-011 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进 ...