中铁特货(001213) - 中铁特货物流股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-018 中铁特货物流股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会任期将于 2025 年 5 月 25 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《中铁特 货物流股份有限公司公司章程》等有关规定，公司需按照相关法律程序进行董事 会换届选举。公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名（含职 工代表董事 1 名），独立董事 3 名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。 公司于近日召开第二届职工代表大会第六次会议，经全体与会职工代表表决， 选举金波先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历后附）。职工代表董事金 波先生将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的董事会成员一起组成公司第三 届董事会，任期三年。 特此公告。 中铁特货物流股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 附件：金波先生简历 ...