中铁特货(001213) - 中铁特货物流股份有限公司关于董事会换届选举、监事会延期换届的公告

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-019 中铁特货物流股份有限公司 关于董事会换届选举、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会、监事会将于 2025 年 5 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律、法规以及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二 届监事会第十二次会议，审议通过了公司董事会换届选举及监事会延期换届等相 关议案，现将具体事项公告如下： 一、选举董事会候选人事项 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意提 名于永利、顾光明、薄夫龙、陈锋、李勇为公司第三届董事会非独立董事候选人 （简历详见附件一），提名谢如鹤、张宏亮、 ...