梅轮电梯(603321) - 2024年度董事会审计委员会履职报告

浙江梅轮电梯股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，浙江梅轮电梯股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会就 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度公司董事会审计委员会由独立董事章勇坚、陆文才及董事王叶刚 三名人员组成，主任委员由具有会计专业资格及经验的独立董事担任，独立董事 委员均占审计委员会成员总数的 1/2 以上，审计委员会成员的组成及人员结构符 合相关法律法规的规定。 二、审计委员会 2024 年会议召开情况 | 会议届次 | 会议时间 | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会 审计委员会第 | 2024/4/7 | 1. 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 告的议案 | 一致同意 | | | | 2. 关于续聘公司 2024 年度审计机构暨确认 | | | | | 审计费用的议案 | | | | | 3. 关于审议公司 2023 年度内部控制评价报 | | | | ...