恒申新材(000782) - 关于广东恒申美达新材料股份公司2024年年度股东大会之法律意见书

关于广东恒申美达新材料股份公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 广能（2025）法意字第 163 号 致：广东恒申美达新材料股份公司 广东恒申美达新材料股份公司（以下称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下称"本次年度股东大会"）于 2025 年 4 月 28 日 14:30 在公司 206 会 议室召开。广东广能律师事务所受公司委托，指派陈洁芳律师、黄永贤律师 （以下称"本所律师"）出席了本次年度股东大会。根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）及《广东恒申美达新材料 股份公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《广东恒申美达新材料股份 公司股东大会议事规则》（以下称"《议事规则》"）的规定，本所律师就 本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决 结果等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次年度股东大会，并审查了公 司提供的有关召开本次年度股东大会的文件的原件或复印件，包括公司发出 的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》、公司第十一届董事 ...