建龙微纳(688357) - 第四届董事会第十次会议决议公告

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长李建波先生主持，监事、高管列席。会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会 议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《董 ...