口子窖(603589) - 安徽口子酒业股份有限公司2024年度董事会财务与审计委员会履职情况报告

安徽口子酒业股份有限公司 2024 年度董事会财务与审计委员会履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规 范》《股票上市规则》等法律法规和《安徽口子酒业股份有限公司章程》《财务与 审计委员会工作规则》等有关规定，公司董事会财务与审计委员会在 2024 年度 的工作中，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、财务与审计委员会基本情况 第五届董事会财务与审计委员会由独立董事张萱女士、独立董事储育明先生、 董事李伟女士共同组成，其中独立董事张萱女士为会计专业人士并担任主任委员， 符合上海证券交易所的相关规定及《安徽口子酒业股份有限公司章程》等制度的 有关要求。 （三）监督及评估内部审计工作 报告期内，公司董事会财务与审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计 划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并要求公司内部审计部门与 外部审计机构及时沟通，为建立健全的内部审计制度及有效实施提出了指导性意 二、财务与审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会财务与审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲 自出席会议，积极对相关议 ...