水星家纺(603365) - 上海水星家用纺织品股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告

上海水星家用纺织品股份有限公司 2024年度审计委员会履职情况报告 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规范性文件，按照《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《董事会审计委员会工作细则》等规定，尽职尽责，积极开展工作， 充分发挥作用。现就2024年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024年度，审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事吴忠生先生、独立 董事王振源先生和董事李丽君女士，其中吴忠生先生为会计专业人士，担任主任 委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024年度，公司共召开了4次审计委员会，会议的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作。 各委员充分发挥专业特长，对重大事项的讨论提供了有效的专业建议，并协 助董事会作出科学、高效的决策。具体召开情况如下： 委员姓名 应参加审计委员会会议 ...