菜百股份(605599) - 北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-011 北京菜市口百货股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会 议通知和会议材料于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件或书面方式送达全体董事。会 议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，以通讯表决方式出席董事 1 人）。会 议由公司董事长谢华萍主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于公司<2024 年度独立董事述职 ...