东土科技(300353) - 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025–058 北京东土科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日在公司会 议室以通讯表决方式召开了第七届董事会第六次会议。本次会议为董事会临时会 议，由李平董事长提议召开。会议通知于2025年4月25日以电子邮件方式发出。 本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式逐项审议通过如下议案： （一）审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》； 依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，并经公司第 七届董事会提名委员会资格审查，提名刘东先生和王小军先生为公司第七届董事 会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之 日止。 如刘东先生经公司股东会审议通过聘任为公司第七届董事会非 ...