宇邦新材(301266) - 第四届董事会第十八次会议决议公告

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第四届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体董事，并于 2025 年 4 月 25 日变更了会议届次（因公司股价于 2025 年 4 月 25 日触发"宇邦转债" 转股价格向下修正条款，公司按照监管规定于当日召开第四届董事会第十七次会 议审议《关于不向下修正"宇邦转债"转股价格的议案》，本次董事会届次顺延 为第四届董事会第十八次会议）及召开时间。 本次会议应出席 ...