海川智能(300720) - 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

经核查，目前公司已建立了比较完善的法人治理机构和健全的内部控制制度 ，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制活动按照公司 内部控制各项制度及内部控制程序的有关规定进行，在对子公司管理、资本支出 等方面进行有效的控制，符合公司实际情况，具有较强的针对性、合理性和有效 性，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。经认真审核 ，我们认为《2024年度内部控制审计报告》全面、客观、真实地反映了公司内部 控制体系建设、完善和运作的实际情况。 表决结果：同意2 票；反对0票；弃权0票。 (三) 审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事 工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，第四届董事会独立董 事专门会议第二次会议于2025 年 4 月 28 日以现场方式召开。 本次会议应出席独立董事 2人，实际出席独立董事 2人，独立董事关天鹉、 陈春明出席了会议。与会独立董事共同推举关天鹉为独立董事专门会议的召集 人和主持人。会议召开程序符 ...