海川智能(300720) - 董事会决议公告

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-008 号 广东海川智能机器股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2024 年年度报告及其摘要》所载资料内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况及经营情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 (二) 审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：《2024 年度董事会工作报告》内容真实、客观 地反映了公司董事会在 2024 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议于 2025 年 4 ...