海川智能(300720) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-013 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议审议通过，定于2025年5月21日（星期三）下午14:30召开2024年年度股东 大会，审议公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十六次会议相关议 案，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的 相关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 1）委托 他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权 只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决 ...