迈克生物(300463) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-034 迈克生物股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2025年4月28日，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，拟定于2025年5月19日（星期一） 14:00召开2024年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。 现将有关事项通知如下： 一、本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第三次会议已经审议通过召开本 次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月19日（星期一）14:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30， ...