华丰科技(688629) - 关于购买董监高责任险的公告

四川华丰科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-014 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办 理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险 人、确定保险公司及相关中介机构、确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保 险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与 投保相关的其他事项等），以及在董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或 者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。 1 二、审议程序 2025 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第 八次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。公司全体董事、监事 已对上述议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。 为完善四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，加 强风险管控，降低公 ...