中青旅(600138) - 中青旅关于指定副总裁代行财务负责人及董事会秘书职责的公告

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2025-014 中青旅控股股份有限公司 关于指定副总裁代行财务负责人及董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）原副总裁（分管财务工作） 兼董事会秘书范思远先生已于 2025 年 4 月 17 日辞去上述职务（详见公司《临 2025-012 号公告》）。为保证公司财务工作及信息披露工作的正常开展，公司 于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开第九届董事会 2025 年第一次临时会议， 会议通知及会议文件于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达董事。会议应到董 事 11 人，实到董事 11 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决的方式，11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于指定副总裁代行财务负责人及董事会秘书职责的议案》，同意在聘任新任财务 负责人、董事会秘书前，指定公司副总裁高鹭华女士代行财务负责人及董事会秘 书职责。高鹭华女士 ...