东湖高新(600133) - 关于审计委员会、内控委员会对2024年年审会计师事务所履行监督职责情况报告

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于审计委员会、内控委员会对 2024 年年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》等规 定和要求，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会、内控委员 会对会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和" 或"年审会计师"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 10 月 29 日召开公司第十届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于选聘会计师事务所的议案》，决定聘请信永中和担任公司 2024 年年度会计报 表的审计机构、2024 年年度内控审计机构。上述议案于 2024 年 11 月 20 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 （二）会 ...