三佳科技(600520) - 三佳科技第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025—020 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2025 年 4 月 17 日。 （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。 （四）召开董事会会议的时间、地点和方式： 时间：2025 年 4 月 27 日 14:30 时。 方式：现场召开。 （五）董事会会议出席情况： 本次董事会应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 8 人，独立董事 许高斌先生因公未能出席本次会议，已书面授权委托独立董事张瑞稳先生代为 出席并行使表决权。 （六）董事会会议的主持人：公司董事长裴晓辉先生。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《三佳科技 2024 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通 ...