申达股份(600626) - 申达股份第十一届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-008 主要内容：报告对 2024 年公司整体经营情况，2024 年度董事会、专门委员 会、独立董事专门会议等召开情况，股东大会决议执行情况以及 2025 年度策略 等内容做了报告。 本议案需提请股东大会审议表决。 上海申达股份有限公司 第十一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第三十二次会议通知，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场会议方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表 决董事 7 人，未到独立董事史占中委托独立董事马颖代行表决权，未到董事曾玮 委托董事董方代行表决权。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）2024 ...