申达股份(600626) - 申达股份2024年度审计委员会履职情况汇总报告

上海申达股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况汇总报告 上海申达股份有限公司董事会: 公司董事会审计委员会根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》以及上海申达股份有限公司(以 下简称"公司")《董事会审计委员会工作细则》等规定,致力于促进公司董事会审计委 员会的建设,加强公司内部监督和风险控制,加强对内审部门工作的监督和指导,做好 监督及评估外部审计师工作,并进一步加强与公司管理层及会计师事务所的联系和沟通, 多方面促进审计委员会工作职责的发挥。 现将公司董事会审计委员会 2024年度履职情况汇总报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会委员为:独立董事马颖女士、独立董事郭辉先生和 董事陆志军先生。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度,审计委员会共召开五次会议,审议包括内部审计计划、内部审计报告、 内部控制评价报告、关联交易等事项、并形成决议进行签字。 | 召开目期 | 会议审议内容 | 重要意见和建 | 其他履行职责 | | --- | --- | --- | --- | | | | 议 | 情况 ...