中洲特材(300963) - 监事会决议公告

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-016 上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十三次会议通知已于2025年4月14日以电子邮件或其他方式通知各位监事。本 次会议于2025年4月25日下午15:30在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应到监事3人，实到3人，其中监事李猛先生以通讯方式出席会议。 本次会议由监事会主席李猛先生主持，公司董事会秘书祝宏志先生列席本 次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， ...