戎美股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知的公告

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-051 日禾戎美股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的议案》，本公司决定于 2024 年 12 月 5 日下午 14:00 在本公司会议室召开本公 司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将 采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日下午 14:00； 2、网络投票时间： ...