戎美股份:第二届监事会第十一次会议决议公告

二、监事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，全体监事一致通过如 下决议： 1、审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-048 日禾戎美股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 11 月 13 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席钱晓兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限 公司章程》的规定。 经审议，监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润 ...