戎美股份:第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-047 日禾戎美股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同意修改公司章程相应条款，并提请股东大会授权经营管理层办理相关工商 变更登记备案手续以及已回购股份注销手续，并授权公司经营管理层按照工商登 记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更登记事项进行必 要的调整。 日禾戎美股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知已 于 2024 年 11 月 13 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5 名， 实到董事 5 名（其中董事方军雄、段国庆以通讯表决方式出席）。本次会议由董 事长郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日 禾戎美股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《 ...