戎美股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-052 日禾戎美股份有限公司 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 5 日的交易时间，即 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 12 月 5 日 9:15 - 15:00 任意时间。 2.现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路 11 号世茂商务广场 A 幢 2902 室。 3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持 ...