华丰科技(688629) - 第二届董事会第十一次会议决议公告

四川华丰科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 22 日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。 会议由董事长杨艳辉主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《四川华丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的 内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及企业会计准则等相关规 定，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。 本议案已经董事会审 ...