戎美股份(301088) - 董事会决议公告

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-004 日禾戎美股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议通知 于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实 到董事 5 名。本次会议由董事长郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》； 董事会听取了总经理温迪女士所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为以 公司总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东会、董事会的各项决议，该 报告客观、真实地反映了 ...